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          三晖电气:2019年度股东大会决议的公告

          2020-05-13 10:35

            证券代码:002857            证券简称:三晖电气           公告编号:2020-038

           

          郑州三晖电气股份有限公司

          2019年度股东大会决议的公告

           

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

           

          一、重要提示

          1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

          2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

          二、 会议召开和出席情况

          (一)会议召开情况

          1、召开时间:

             (1) 现场会议召开时间:2020年5月12日下午14:30

             (2) 网络投票时间:

          通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020512日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020512上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

          2、会议召开地点:

          河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号办公楼二楼会议室。

              3、会议召开方式:

              本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

              4、会议召集人:郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

              5、会议主持人:董事长于文彪先生

              6、会议召开的合法、合规性:

              公司于20204月21日召开了第四届董事会第十次会议,会议决定于2020512日召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公司章程》等的规定。

          (二)会议出席情况

              1、股东出席的总体情况:

              通过现场和网络投票的股东12人,代表股份79,566,018股,占上市公司总股份的62.1609%。

              其中:通过现场投票的股东及受股东委托的代表人10人,代表股份71,582,103股,占上市公司总股份的55.9235%。

              通过网络投票的股东2人,代表股份7,983,915股,占上市公司总股份的6.2374%。

              中小股东出席的总体情况:

              通过现场和网络投票的股东1人,代表股份800股,占上市公司总股份的0.0006。

              2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。

          三、股东大会会议表决情况

              本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下:

             1、审议通过2019年度董事会工作报告的议案

              表决情况:

          同意79,565,218 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

          其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的 0;反对 800股,占出席会议中小股东所持股份的100;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

                2、审议通过2019年度监事会工作报告的议案

              表决情况:

          同意79,565,218 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

          其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的 0;反对 800股,占出席会议中小股东所持股份的100;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

           3、审议通过2019年度报告全文及其摘要的议案

              表决情况:

          同意79,565,218 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

          其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的 0;反对 800股,占出席会议中小股东所持股份的100;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

            4、审议通过2019年度财务决算报告的议案

              表决情况:

          同意79,565,218 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

          其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的 0;反对 800股,占出席会议中小股东所持股份的100;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

             5、审议通过关于聘任2020年度审计机构的议案

              表决情况:

          同意79,565,218 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

          其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的 0;反对 800股,占出席会议中小股东所持股份的100;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

             6、审议通过关于2019年度利润分配预案的议案

              表决情况:

          同意79,565,218 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

          其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的 0;反对 800股,占出席会议中小股东所持股份的100;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

              7、审议通过关于2020年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案

              表决情况:

          同意79,565,218 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

          其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的 0;反对 800股,占出席会议中小股东所持股份的100;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

            8、审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案

              表决情况:

          同意79,565,218 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

          其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的 0;反对 800股,占出席会议中小股东所持股份的100;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

             9、审议通过关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案

              表决情况:

          同意79,565,218 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

          其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的 0;反对 800股,占出席会议中小股东所持股份的100;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

            10、审议通过关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的议案

              表决情况:

          同意79,565,218 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

          其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的 0;反对 800股,占出席会议中小股东所持股份的100;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

          五、律师出具的法律意见

              上海市锦天城律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

          六、备查文件

          1、《郑州三晖电气股份有限公司2019年度股东大会决议》;

          2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》;

           

           特此公告。

           

           

                                                   郑州三晖电气股份有限公司

                                                           董事会

                                                        2020年5月13

           

           

           

           

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